JP Morgan, az Egyesült Államok legnagyobb bankja, 2019-ben egy szokatlan tevékenységről szóló jelentést (Suspicious Activity Report, SAR) nyújtott be az amerikai kormányzatnak, amely több mint egymilliárd dollárnyi tranzakciót érintett, és amelyek összefüggésbe hozhatók Jeffrey Epstein nevével. Az újonnan nyilvánosságra került dokumentumok megerősítik, hogy a bank már jóval Epstein halála után is aggályokat fogalmazott meg a pedofil üzletemberhez és emberkereskedelemmel kapcsolatos jelentésekhez köthető pénzügyi műveletekkel kapcsolatban.
A JP Morgan jelentése és annak háttere
Az említett SAR-t 2019-ben nyújtották be, mindössze néhány héttel azután, hogy Jeffrey Epsteint holtan találták egy New York-i börtöncellában. A jelentésben mintegy 4700 tranzakció szerepelt, amelyek összértéke meghaladta az egymilliárd dollárt. Ezek a pénzügyi műveletek potenciálisan összefüggésbe hozhatók az emberkereskedelemről szóló jelentésekkel, amelyek Epstein nevéhez kötődnek – számolt be a New York Times.
A dokumentumok azt is kiemelték, hogy Epsteinnek „kapcsolatai voltak két amerikai elnökkel”, ami további érzékenységet adott a vizsgálatnak. A jelentést a Trump-kormányzat idején nyújtották be, és része volt egy nagyobb, korábban titkosított bírósági iratcsomagnak, amelyet a New York Times és a Wall Street Journal kérésére hoztak nyilvánosságra 2024-ben.
Részletek a tranzakciókról és érintett személyekről
A JP Morgan által benyújtott jelentés nem részletezte pontosan a tranzakciók természetét vagy azt, hogy miért voltak gyanúsak. Ugyanakkor megnevezte azokat a prominens üzletembereket és jogi képviselőket, akikhez kapcsolódó pénzügyi műveletek szerepeltek a dokumentumban:
- Leon Black: Az Apollo Global Management magántőke-alapítója, aki 2021-ben távozott a cégtől.
- Glenn Dubin: Hedge fund menedzser.
- Alan Dershowitz: Jogász és Epstein egyik ügyvédje.
- Leslie Wexner: Kiskereskedelmi mágnás, akinek vagyonkezelő alapjaihoz kapcsolódó tranzakciókat is megjelöltek.
A jelentés külön kiemelte mintegy 65 millió dollárnyi átutalást a 2000-es évek közepéről, amely Wexner vagyonkezelő alapjai között mozgott több bankon keresztül. Azonban nem közöltek részleteket Black, Dubin vagy Dershowitz tranzakcióiról.
Jogi következmények és vizsgálatok
Egyelőre egyik érintett személy ellen sem emeltek vádat Epsteinhez kapcsolódó bűncselekmények miatt. A JP Morgan és Epstein között fennálló több mint tizenöt éves kapcsolat azonban komoly jogi és politikai vizsgálatok tárgyává vált.
A most nyilvánosságra került dokumentumok egyike része volt annak a pernek, amelyet az Egyesült Államok Virgin-szigetek területén indítottak Epstein ellen. Itt Epstein birtokolt egy magánszigetet és itt bonyolította le pénzügyi ügyeinek nagy részét. A perben Epstein áldozatai képviseletében léptek fel. A JP Morgan végül peren kívüli megegyezést kötött anélkül, hogy felelősségét elismerte volna.
A bank és az érintettek reakciói
Patricia Wexler, a JP Morgan szóvivője hangsúlyozta, hogy a SAR-ok benyújtása azt mutatja, hogy a bank időben jelezte az illetékes hatóságoknak Epsteinhez kapcsolódó gyanús pénzügyi műveleteket. Elmondása szerint:
„A SAR-ok megerősítik azt, amit eddig is sejtettünk: a bank már korán benyújtotta ezeket a jelentéseket Epsteinnel kapcsolatban – különösen akkor, amikor 2013-ban megszüntette vele való kapcsolatát –, majd ezt követően ismételten benyújtotta őket egészen 2019-ig.”
„Úgy tűnik azonban, hogy sem a kormányzat, sem a bűnüldöző szervek nem léptek ezek alapján éveken keresztül.”
Devon Spurgeon, Glenn Dubin szóvivője kijelentette, hogy az érintett tranzakciók nem állnak összefüggésben Epstein bűncselekményeivel. Alan Dershowitz pedig azt közölte, hogy tőle kapott pénzek kizárólag jogi szolgáltatásokért jártak – írta a New York Times.
A Leon Black képviseletében megszólalni nem kívántak, míg Leslie Wexner ügyében további megkeresések folynak.
Összegzés
A JP Morgan által benyújtott szokatlan tevékenységről szóló jelentések új fényt vetnek Jeffrey Epstein pénzügyi hálózatára és annak kiterjedtségére. Több mint egymilliárd dollárnyi tranzakciót jelöltek meg potenciálisan emberkereskedelemmel összefüggőként – mindez pedig komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban is, hogy milyen mértékben reagáltak időben az illetékes hatóságok ezekre az információkra.
A dokumentumok továbbá rávilágítanak arra is, hogy Epstein kapcsolatai messze túlmutattak saját személyén: olyan üzletemberek és közéleti személyiségek nevei kerültek elő, akiknek szerepe még mindig tisztázatlan ebben az ügyben.
Forrás: https://www.theguardian.com/business/2025/oct/31/jp-morgan-jeffrey-epstein-transactions