Leon Black, a milliárdos befektető és az Apollo Global Management korábbi vezérigazgatója jóval nagyobb anyagi támogatást nyújtott Jeffrey Epstein-nek, mint azt korábban feltételezték – állítja az Egyesült Államok Szenátusának Pénzügyi Bizottsága.
A 170 millió dolláros átutalás: többet, mint gondolták
A bizottság vizsgálata szerint Black öt év alatt összesen 170 millió dollárt utalt át Epstein számláira, szemben a korábbi 158 millió dolláros becsléssel. Ezt Ron Wyden, az Oregon államot képviselő demokrata szenátor jelentette be egy levélben, amelyet az amerikai Igazságügyi Minisztériumnak és a Pénzügyminisztériumnak küldött.
Az Apollo Global Management igazgatótanácsa által megbízott Dechert LLP ügyvédi iroda által végzett belső vizsgálat nem fedezte fel az összes átutalást, így kimaradt mintegy 12 millió dollár, amelyet a Szenátus Pénzügyi Bizottságának nyomozói találtak meg.
Az Apollo vizsgálat és Black lemondása
A Dechert LLP által végzett vizsgálat eredményeként Leon Black 2021-ben lemondott az Apollo vezetői posztjáról. A jelentés szerint Black Epsteinnek fizetett pénzügyi tanácsadásért, amely többek között körülbelül 600 millió dollárnyi adómegtakarítást eredményezett számára az öröklési és családi alapok területén.
Epstein ezen túlmenően segített kezelni Black művészeti gyűjteményével, jachtjával és magánrepülőgépével kapcsolatos ügyeket is. A Dechert-jelentés szerint azonban a kapcsolatuk 2016-ban megromlott, amikor Epstein úgy érezte, hogy többet érdemelne a kapott pénznél.
Kétségek a tanácsadás értékével kapcsolatban
Szenátor Wyden levelében kifejezte szkepticizmusát azzal kapcsolatban, hogy Epstein – aki soha nem fejezte be főiskolai tanulmányait – által nyújtott tanácsok megérhették volna azt a hatalmas összeget, amit Black kifizetett neki. Wyden rámutatott:
“Epstein szolgáltatásaiért olyan összegeket kapott, amelyek messze meghaladták azt, amit Black más magas szintű jogi tanácsadóinak fizetett.”
Éves szinten ez 23-26 millió dollár közötti összeget jelentett, ami meghaladja a Fortune 500-as cégek vezérigazgatóinak medián fizetését.
A banki tranzakciók késedelmes jelentése
Wyden felhívta a figyelmet arra is, hogy a bank, amely kezeli a 170 millió dolláros átutalásokat, csak hét évvel később kezdte el jelenteni ezeket az ügyeket. Mindez pedig csak több mint nyolc hónappal Epstein 2019-es letartóztatása után történt meg.
“A bank nem tett bejelentést a Black és Epstein közötti tranzakciókról egészen 2013-tól számított hét év elteltével,” írta Wyden. “Valójában az első jelentés több mint nyolc hónappal később érkezett meg, mint amikor Epstein ellen vádat emeltek kiskorú lányokkal folytatott szexuális visszaélések miatt.”
Kapcsolódó botrányok és jogi következmények
Az egyik Epsteinhez köthető számla, amelyre Black pénzt utalt át – a Financial Trust Company Inc. –, korábban Epstein szexkereskedelmi műveleteinek finanszírozására szolgált. Ezt bizonyítják azok a banki dokumentumok, amelyek Ghislaine Maxwell szexkereskedelemmel kapcsolatos perében váltak nyilvánossá.
Maxwell jelenleg húsz év börtönbüntetését tölti azért, mert lányokat szervezett be Epstein számára szexuális kizsákmányolás céljából. A per során nyilvánosságra került adatok szerint Epstein több mint 30 millió dollárt utalt Maxwellnek közös éveik alatt. Több mint 7 millió dollárt költöttek egy helikopterre is, amelyről az áldozatok azt állították, hogy Maxwell ezt használta lányok szállítására Epstein magánrezidenciájára az Amerikai Virgin-szigeteken.
Pénzügyi rendezés és további követelések
2023-ban Leon Black 62,5 millió dollárt fizetett ki egyezségként az Amerikai Virgin-szigetek főügyészségének azon követeléseivel kapcsolatban, amelyek Epstein műveleteinek részleges finanszírozását érintették az általa kapott pénzekből.
Politikai következmények és jövőbeli fejlemények
Wyden szenátor vizsgálódása bonyolíthatja Donald Trump elnök által jelölt tisztségviselők Szenátusi megerősítési folyamatát. Trump ugyanis baráti viszonyt ápolt Epsteinnel, és ő nevezte ki Leon Black fiát, Benjamin Black-et az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társaságának (DFC) élére.
A Reuters értesülései szerint Trump fontolóra vette a DFC átalakítását egy szuverén vagyonalappá, amely akár olyan vállalatokat is megvásárolhatna, mint például a TikTok. Benjamin Black tervezi továbbá az USAID forrásainak átcsoportosítását is a DFC finanszírozására annak érdekében, hogy fejlesztési országokba fektessenek be külpolitikai célok érdekében.
Összegzés
A Leon Black és Jeffrey Epstein közötti pénzügyi kapcsolatok újabb mélységeket tártak fel egy amerikai szenátusi vizsgálat során. Az eddig ismertnél nagyobb összegű átutalások és azok késedelmes banki jelentései komoly kérdéseket vetnek fel mindkét fél tevékenységével kapcsolatban. A politikai vonatkozások miatt pedig várhatóan további figyelem irányul majd erre az ügyre.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-leon-black-gave-even-212230095.html