Washington, D.C., 2025. március 12. – Ron Wyden, az amerikai Szenátus Pénzügyi Bizottságának rangidős tagja, folytatva a milliárdos pénzügyi szakember, Leon Black és a hírhedt bűnöző, Jeffrey Epstein közötti titokzatos pénzügyi kapcsolatok vizsgálatát, új bizonyítékokat hozott nyilvánosságra. Egyúttal levelet küldött az Igazságügyi Minisztériumnak (DOJ), a Pénzügyminisztériumnak és az FBI-nak, amelyben dokumentumokat kér az Epstein tevékenységeinek finanszírozásával kapcsolatban.
Leon Black és Jeffrey Epstein: egyre mélyülő pénzügyi összefonódások
Wyden szenátor vizsgálata során feltárt egy 62 millió dolláros egyezséget, amelyet Leon Black kötött az Amerikai Virgin-szigetek főügyészével. Ez az egyezség biztosítja Black számára a büntetőeljárás alóli mentességet az Epsteinhez fűződő pénzügyi támogatása miatt az USA Virgin-szigeteken. Az egyezségben különösen robbanásszerű megállapítás szerepel:
“Jeffrey Epstein a Black által fizetett pénzt részben arra használta fel, hogy finanszírozza műveleteit a Virgin-szigeteken.”
A megállapodás értelmében Black 62 millió dollárt fizetett azért, hogy ne csak ő maga, hanem jogi képviselői és ügynökei is büntetőeljárás alól mentesüljenek az Epsteinhez kapcsolódó ügyekben.
Wyden szenátor levele: dokumentumok és további vizsgálatok kérése
Az Igazságügyi Minisztériumnak, a Pénzügyminisztériumnak és az FBI-nak címzett levélben Wyden szenátor kifejtette:
- A Pénzügyi Bizottság bizonyítékokat szerzett arra vonatkozóan, hogy Black által Epsteinnek átutalt összegek közvetlenül finanszírozták Epstein műveleteit.
- A bizottság olyan dokumentumokat talált, amelyek szerint a Black által Epsteinnek fizetett összeg valójában 170 millió dollár volt – ez 12 millió dollárral több annál, amit korábban az Apollo Global Management igazgatótanácsa feltárt.
- Nincs magyarázat arra, hogy az Apollo igazgatótanácsa miért nem azonosította ezeket a további kifizetéseket.
- Egy jelentős amerikai bank hét évig késlekedett azzal, hogy jelentse a Black-Epstein tranzakciókat a Pénzügyminisztériumnak, ami potenciálisan megsérthette a szövetségi pénzmosási törvényeket.
Wyden szenátor aggodalmai és követelései
Wyden így fogalmazott levelében:
“Figyelembe véve Bondi főügyész legutóbbi kijelentéseit arról, hogy az Igazságügyi Minisztérium elszámoltathatóságot és átláthatóságot kíván érvényesíteni azokkal szemben, akik részt vettek Jeffrey Epstein szexkereskedelmi hálózatában, kérem az Önök ügynökségeitől minden olyan dokumentum átadását, amelyek személyekre, pénzügyi intézményekre, ügyvédekre vagy ügynökökre vonatkoznak, akik tudhattak vagy segíthették Epstein illegális tevékenységeinek finanszírozását.”
Továbbá kiemelte:
“A Pénzügyi Bizottság munkatársai legalább 158 millió dollárnyi kifizetésről tudnak Leon Black részéről Jeffrey Epsteinnek adó- és vagyontervezési tanácsadás fejében. A vizsgálat során új bizonyítékokra bukkantunk – többek között szövetségi kormányzati iratok átvizsgálásával –, amelyek azt mutatják, hogy a Black által Epsteinnek adott pénzek részben Epstein szexkereskedelmi műveleteinek finanszírozását szolgálták. Emellett egy jelentős amerikai pénzintézet nem végezte el a törvényileg előírt kellő gondossági vizsgálatot ezeknél a tranzakcióknál és csak közel hét év késéssel jelentette azokat a Pénzügyminisztériumnak.”
Wyden aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy Bondi főügyész február 27-én kiadott dokumentumai nem tartalmaztak érdemi új információkat, ráadásul sok irat már korábban is nyilvánosan hozzáférhető volt. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az érintett ügynökségek teljes körűen együttműködjenek a vizsgálattal annak érdekében, hogy ne lehessen eltussolni semmilyen ügyet magas rangú személyekkel kapcsolatban.
A vizsgálat háttere és további fejlemények
Wyden szenátor vizsgálata 2022-ben kezdődött egy Apollo Global Management által megrendelt jelentés kapcsán. Az Apollo-t Leon Black alapította és vezette vezérigazgatóként. A vizsgálat során kérdések merültek fel Epstein által végzett munkák értékével kapcsolatban és magának Blacknek az adótervezési gyakorlatával is. Emellett feltárták egy nagy amerikai pénzintézet esetleges Banktitoktörvény megsértését is abból adódóan, hogy nem végezte el időben a szükséges ellenőrzéseket és jelentéseket a Black és Epstein közötti nagy összegű tranzakciókról.
A teljes levél szövege elérhető itt.
Összegzés
Ron Wyden szenátor lépései újabb fényt vetnek arra a komplex hálóra, amely Leon Black milliárdos üzletember és Jeffrey Epstein között húzódik. A feltárt anyagi tranzakciók nagysága és azok késedelmes vagy hiányos jelentése komoly aggályokat vet fel mind jogi mind etikai szempontból. A Trump-kormányzat igazságügyi szerveitől kért dokumentumok segíthetnek feltárni azt is, milyen szerepet játszottak más intézmények vagy személyek ebben a hálózatban. A nyilvánosság számára ez egy fontos lépés lehet abban, hogy megértsük hogyan működhetett ilyen mértékű bűncselekmény egy ilyen magas szintű pénzügyi környezetben.
